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重拳出击!黄石警方打掉一“跑分”团伙 涉案流水超6000万元

时间:2021-07-07 21:37来源:未知 点击:

  机或微信、支付宝的收款码,为别人代收款赚取佣金的违法行为,这种行为主要目的是“洗钱”,诈骗分子用这种方式将受害人的钱骗来,汇集转移至非法平台,以逃避公安机关打击。

  7月6日,黄石市公安局西塞山分局通报,在“雷火行动”中,通过合成作战、缜密侦查,成功打掉一个为境外诈骗分子“跑分”的团伙,抓获涉案人员8人,冻结涉案账户50余个,冻结涉案资金36余万元,查获涉案电线余部。初步查明,该团伙涉案资金流水超6000万元。女子投资被骗

  “跑分”团伙今年6月份,黄石的胡女士在某婚恋网站结识了一个好友,并在好友的推荐下,在某交易平台投资买了

  30余万元的股票、证券。但当她急需用钱时,却发现自己投资的钱无法提取,于是急忙向西塞山分局八泉派出所报警。

  这是一起典型的“杀猪盘”电信网络诈骗案件。办案民警经过调查,发现资金经多次流转进入到一个可疑账户,且该账户与多个账户有巨额资金往来。

  6.16”电信网络诈骗专案组,在市局反诈中心的支持下全力展开案件侦破工作。6月23

  日,香港六合开奖生肖记录。专案组对该团伙组织架构、运作流程逐步摸清后,远赴重庆展开“收网”行动。6月26

  日,专案组经过大量的前期侦查研判,锁定了该犯罪团伙的位置,立即兵分几路实施抓捕,成功捣毁4处作案窝点,查获涉案电线余部,现场抓获8名涉案人员,打掉了该“跑分”团伙。贪图不义之财为境外诈骗团伙“洗钱”

  为赚取不义之财,该犯罪团伙以金某、王某、于某三名男子为首,与境外诈骗团伙勾结,为境外诈骗团伙“跑分”洗钱,从中按比例抽取佣金获利。截至落网,该团伙在短短两个半月的时间,利用非法渠道收集的银行卡,微信、支付宝账号等渠道获利10余万元,涉案资金流水超6000万元。

  经查,金某、王某、于某是老乡,找到“跑分”洗钱这个赚钱门路后,一拍即和开始“招兵买马”,为境外诈骗团伙洗钱。七仙女心水论今晚开奖现场丨!为逃避警方抓捕,该团伙在同一城区租下4套房屋以此隐蔽作案地点,最终还是被警方一网打尽。

  名嫌疑人均已被押解至黄石,因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留,案件在进一步深挖中。警方提醒:守好

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